Центробанк отозвал лицензию у МКБ Одинбанк
Центробанк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у подмосковного МКБ "Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона" (Одинбанк).
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением МКБ «ОДИНБАНК» (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
По данным ЦБ РФ, Одинбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.
Одинбанк по состоянию на 1 июля 2013 года занимал 802 место среди российских банков по размеру активов.
