Троих «обнальщиков» задержали в Иркутске
Сотрудники полиции Иркутска задержали троих местных жителей в возрасте 22, 23 и 28 лет. Их подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В 2019 году 28-летний иркутянин придумал схему, к которой привлёк 22-летнего и 23-летнего знакомых. Они создали ИП и стали принимать безналичные переводы, превращая их в наличку за процент. Наличку возвращали компаниям, которые переводы проводили. Иногда группа «теневых банкиров» предлагала за вознаграждение оформить ИП на знакомых, которых использовали в виде дропперов. За свои услуги задержанные брали от 5 до 12%, и «заработали» за шесть лет 35 миллионов рублей.
Услугами «обнальщиков» воспользовались более 100 фирм. Также к криминальному бизнесу привлекалось 20 ИП.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Фото: скрин видео ГУ МВД России по Иркутской области
